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罗马教廷建金融监管机构对抗恐怖主义融资2

2019年04月09日 栏目:教育

罗马教廷建金融监管机构对抗恐怖主义融资北京时间12月31日清晨消息,罗马教廷周四创建了一家金融监管机构,并颁布了法律来对抗洗钱和恐怖

罗马教廷建金融监管机构对抗恐怖主义融资

北京时间12月31日清晨消息,罗马教廷周四创建了一家金融监管机构,并颁布了法律来对抗洗钱和恐怖主义融资活动,目的是摆脱其作为税务避风港的形象。多年以来,梵蒂冈一直都陷入秘密和丑闻的泥沼中不能自拔。

罗马教廷今天颁布的这些法令将在明年4月1日正式生效,而梵蒂冈的银行仍牵连在一项洗钱调查当中,这项调查已经导致2300万欧元(约合3100万美元)被没收,梵蒂冈的两名高级官员正在接受调查。

梵蒂冈这家银行的正式名称为“InstituteforReligiousWorks”,该行需要遵守罗马教廷出台的金融透明性规定,罗马教廷采取这项规定主要是为了遵守欧盟标准。除此以外,梵蒂冈这个城邦国家的统治机构,乃至就连罗马教廷的药房、博物馆和电视台也都需要遵守这项新的规定。

梵蒂冈银行创建的目的是管理教皇所有的宗教或慈善资产。与此同时,这家银行还负责管理梵蒂冈城中的ATM机和梵蒂冈数千名雇员的养老金体系。这家银行不对公众开放,该行的开户人名单也对外保密。但这家银行的官员称,大约40万到45万名教会人员、牧师、梵蒂冈官员和平信徒与这家银行有关。

罗马教皇本笃10六世(PopeBenedictXVI)称,他发布这些法令的缘由是,他希望梵蒂冈加入其他国家的行列来一起弥补法律漏洞,这些漏洞允许罪犯在金融行业中牟利。

国际金融组织周四称,罗马教廷已经朝着正确的方向采取了措施,这些组织一直都在与梵蒂冈合作,帮助其遵循它们的标准。

梵蒂冈的这项法令创造出一个独立的梵蒂冈金融监管机构,名为“金融信息局”(FinancialInformationAuthority),其职责是确保梵蒂冈的所有金融交易都遵守新的法律。此外,金融信息局还将与国际金融组织分享信息,这对臭名昭著的梵蒂冈金融体系是一个很大的转变。

金融信息局有权将可疑交易冻结多5天时间,并可在必要情况下进行调查,并将其相干调查结果提交给梵蒂冈法庭的检察官。金融信息局的工作是秘密进行的,但根据梵蒂冈法令的规定,这种保密性不能妨碍该局与执法机构之间的合作关系。

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